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[加国资讯] 涉嫌洗钱26亿！加拿大华人男子家中堆满千万现金，还买20栋豪宅

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发表于 2020-6-12 04:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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据加拿大省报6月10日报道，加拿大华裔男子金保罗（Paul King Jin，音译）被控洗钱后，法院欲将他的一张2.5万加元（约合人民币为13万元）汇票被充公，但他坚称这是自己的合法收入，同时他的律师也认为充公没有法律依据。

据悉，这张银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的，汇票是由加拿大一家赌场开出。   

（金保罗）

根据法律文件显示，2015年10月15日，加拿大皇家骑警展开了一项“电子海盗“（E-Pirate）突袭行动，突袭结果显示，一名叫金保罗的华裔按摩院老板涉嫌大规模洗钱，洗钱资产甚至超过5亿加元（约合人民币为26亿元）。警方称，他们当时在家中搜获了足足400万加元（约合人民币为2100万元）的现金，并调查到这位吸引同胞豪赌的华裔男子已经购买了20栋豪宅。

当时，金保罗牵线，派人在亚洲一些国家寻找的一些超级有钱的赌客，并将他们吸引到加拿大卑诗赌场，然后通过当地一个洗钱组织为其提供巨款赌博或开发当地地产。   



其具体操作方式是：中间人从亚洲一些国家将赌客吸引到加拿大，然后将10万加元（约合人民币为53万）现金装在一个曲棍球袋内，在赌场将直接交到赌客手中。

相关调查人员透露道，那些赌客大多都是华人。

法律文件还显示，金保罗虽无犯罪记录，但有多项违规记录，如其名下按摩院，2011年被警方调查后，被市府吊销执照。相关邻居向警方举报称，金保罗的按摩院总是传出一些非常嘈杂的声音，“感觉像是有人在打架，或者有人打纸牌的样子“，一名邻居说道。   



同时，按摩院工作人员也向警方证实，一些大毒枭经常在按摩院做足浴，警方因此怀疑金保罗借按摩院掩护与犯罪分子碰头。

报道称，金保罗还有三名同伙，温哥华警方表示，那三名罪犯也是华人，警方从这三名华人的豪车以及公寓里一共搜出66万加元（约合人民币为347万元）。警方表示，他们虽掌握3人贩卖毒洗钱证据，但未对3人提出指控，法官也最后判决只是没收他们所有的现金充公。   

（三名华人住的豪宅）

目前，当地法院还没就金保罗的罪行给出具体判决结果，但法院表示，金保罗目前不得保释。

#洗钱#、#华人#、#豪宅#

作者：独静
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