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[加国资讯] 加拿大华裔富豪惨遭焚尸!曾贩毒入狱现涉嫌加国史上最大洗钱案

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发表于 2019-7-6 18:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
温哥华警方表示,上月在哥伦比亚发现的一具遭焚烧的男子尸体,是一名温哥华华裔男子,该男子涉及警方在加拿大最大规模的洗钱贩毒调查。

加拿大华裔富豪惨遭焚尸!曾贩毒入狱现涉嫌加国史上最大洗钱案

加拿大华裔富豪惨遭焚尸!曾贩毒入狱现涉嫌加国史上最大洗钱案


据CTV报道,这名男子名叫赵寅发(Richard Yen Fat Chiu,音),47岁。6月20日,哥伦比亚当局在与委内瑞拉交界的边境城市Cucuta市郊发现他的尸体。
据当地媒体La Opinion报道,Chiu在前一天抵达哥伦比亚时,自称是水果进出口商人,他在出事前被看到离开Cucuta的酒店,与多名男子乘上一辆当地车牌的红色轿车。
在温哥华,Chiu的邻居从新闻报道中认出他,称他有妻子和四名孩子,在温西Kerrisdale社区租住一间价值360万加元(折合人民币约1900万)的房屋。
邻居称,他经常外出,工作不明,按时付账,不过都是用现金。
法庭文件显示,Chiu可能过着双重生活。
从美国贩毒认罪获刑,到加拿大获假释
根据民事没收文件,早在2000年,Chiu因密谋贩卖和拥有海洛因,在美国马塞诸塞州认罪。他被判121个月刑期,并于2002年在囚犯交换协议下从华盛顿州一间监狱转至加拿大。Chiu在卑诗省获假释后,2005年,皇家骑警认为他继续参与贩毒,要求驳回假释令,但是Chiu成功上诉,理由是警方没有及时提供证据,他的权利遭侵犯。
重获假释之后,Chiu一直是警方调查的目标,并被认为是犯罪组织中非常高级的成员。
2015年,加拿大皇家骑警调查一间涉嫌洗钱的地下钱庄Silver Internatinal,在观察这间地下钱庄的客户时发现到Chiu。这间位于列治文市的地下钱庄与卑诗省多间赌场有关联,涉嫌洗钱金额达数十亿元。
地下钱庄调查神秘中断
法庭文件称,Chiu是温哥华警方调查洗钱与贩毒行动的目标。在搜查其中一间相关公司时,调查人员发现一封标签指向货币柜台的快递,原始接收人是Chiu。

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但是,联邦检控官对Silver International及其负责人的刑事指控于2018年11月暂停,原因不明。
另一方面,民事没收局总监(Director of Civil Forfeiture)称,多个国家的贩毒份子利用这间地下钱庄洗钱,每年金额达上亿元。目前,Sivler International仍在法庭上就返还一间房屋和数百万元犯罪所得与当局对抗。
卑诗省法庭纪录显示,Chiu在卑诗省并没任何刑事指控记录,他也没有受到民事没收局的起诉。不过,他的妻子Kimberly在民事没收的记录中。温哥华警方曾经在2017年从她驾驶的一辆奥迪车上没收了31.5万加元(折合人民币约166万)现金。这辆奥迪车是用Chiu名义租赁的。现金被装在一包包密封塑料袋中。
当时温哥华警方指控Kimberly是在为亚洲犯罪组织当快递员,与警方认识的一名帮派分子、低级街头交易员Gurpaul Virdi联络。Kimberly否认了这些指控。
另外,CTV设法联络Chiu的家人,但是没有成功。
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