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[加国资讯] 加拿大此地成为“洗钱天堂”！严重扭曲当地经济，政府已展开调查

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发表于 2020-2-25 01:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在周一召开的发布会上，加拿大BC省律师杰奎琳·休斯（Jacqueline Hughes）指出：BC省已经成为国际上的“洗钱天堂”，并在过去十年里严重影响了普通居民、扭曲了国民经济，比如加剧了阿片类药物的危机、使房地产市场过热等等。

“这并非一夜之间发生，也并非没有警告信号。”

他表示，“过去无法挽回。但是政府可以做的是从过去汲取教训，并采取积极整改措施，把BC变成洗钱最困难的司法管辖区之一。”   



BC省的新民主党政府去年已经展开了独立调查，三份报告中显示，赌场，赛马场，房地产和豪车市场已有了大规模的洗钱黑市。

BC省服务业雇员工会主席史蒂芬妮·史密斯（Stephanie Smith）指出，“一些赌场的人员至少有二十年来都做着明显的有组织洗钱活动。”

库伦调查委员会估计2018年BC省全境发生的洗钱交易已超过70亿美元。   



BC省府2020财政预算案中已增加了打击洗钱行为的投入，比如对博彩、房地产等行业加强审查，并播出1200万加币打击大麻黑市。

休斯指出，政府还有更多工作要做，比如建立更完善的所有权登记制度，以防止房地产购买者躲在公司后面，并要求那些在赌场花费1万美元或以上的人证明其资金来源。

这些措施究竟能否有效打击当地的洗钱市场，还要看今后的成效。
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